Redacción: Angela Henao

Una investigación y posterior filtración de 11,5 millones de documentos  permitió establecer que la empresa panameña Mossack Fonseca ofreció servicios a figuras públicas para desviar su dinero a paraísos fiscales.Lo más escandaloso de la filtración son los nombres de políticos, mandatarios y ex mandatarios, actrices e incluso futbolistas que habrían utilizado los servicios de la polémica empresa. 

El mundo está pendiente de lo que podría ser uno de los más grandes escándalos financieros del mundo y la filtración de información a gran escala con más impacto mediático de los últimos tiempos: los “Panama Papers”. 

Los papeles de Panamá o “Panama Papers” es el nombre que los medios de comunicación le han colocado  a la filtración de mas de 11 millones de documentos de una prestigiosa y reconocida empresa de servicios financieros panameña llamada Mossack Fonseca, que presta sus servicios desde el año 1977. Esta empresa ayudaba a crear empresas ficticias que movían el dinero entre sí y según su página de internet cuenta con sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 otros puntos alrededor del globo.

La empresa estaba dedicada a crear empresas offshore, anglicismo utilizado para describir empresas registradas en un país pero que ejercen su actividad en otro. No todas las actividades realizadas a través de una empresa paralela son ilegales, sin embargo se pueden utilizar para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países. También se pueden usar para hacer un bypass a sanciones internacionales contra países como Irán y Corea del Norte.

Lo más escandaloso de la filtración son los nombres de políticos, mandatarios y ex mandatarios, actrices e incluso futbolistas que habrían utilizado los servicios de la polémica empresa. Algunos de estos nombres son Vladimir Putin, Xi Jingping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri, además de los reyes de Marruecos y Arabia Saudita. En los documentos se revelan nexos entre miembros de la FIFA (ex Vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo) y  también aparecen en los documentos personas ligadas a Lionel Messi, Jackie Chan y Pedro Almodovar.

Hay una lista de más de 800 colombianos involucrados con la empresa Mossack Fonseca entre los que se encuentran el hijo del esmeraldero Victor Carranza y Carlos Gutiérrez Robayo, quien es el concuñado del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.