Gracias a investigaciones y a la articulación de varias entidades del Gobierno Nacional se logró desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, por más de 2,3 billones de pesos.

Olga Lucía Díaz Guzmán, quien es señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá.

Los capturados fueron puestos a disposición del ente acusador y responden por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.